Editorial Aranzadi

La obra ofrece un análisis del concepto de soborno desde la perspectiva de organismos internacionales, abarcando las leyes aplicables a cualquier organización y proporcionando una guía práctica para prevenir la corrupción en las empresas. Disecciona las principales legislaciones que afectan la lucha contra la corrupción e incluye consejos prácticos para que las organizaciones adapten sus controles y sistemas de prevención a las normativas abordadas. Está dirigida a profesionales en el ámbito del cumplimiento, especialmente en mercados latinoamericanos.

La obra aborda el proceso de cumplimiento normativo (compliance) como una herramienta preventiva contra infracciones en empresas y administraciones públicas, aplicable en áreas como el derecho penal, fiscal, administrativo, laboral, de protección de datos y consumo. Además, explora la combinación del compliance con seguros que cubran sanciones, proporcionando una doble garantía frente a posibles irregularidades. Con un enfoque práctico, ofrece pautas para implementar estos mecanismos, discutiendo sus ventajas en diversos sectores y proporcionando un modelo de código de buenas prácticas como anexo.

Legalteca SMT Compliance y derecho penal

Esta nueva edición de la Guía proporciona información y documentación práctica esencial para configurar el mapa de riesgos de la empresa, en el marco de la implementación de un programa de compliance. El enfoque se ajusta a las últimas novedades normativas, facilitando a las empresas la actualización y el cumplimiento de los requisitos regulatorios en su proceso de gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Esta Guía ofrece acceso a la información y documentación necesaria para establecer un modelo efectivo de prevención y control dentro de una organización. Permite configurar una estructura de control adecuada, así como analizar y corregir los riesgos e incumplimientos detectados. Está adaptada a las normativas clave, como el Reglamento 2016/679 Europeo de Protección de Datos, la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, y la Norma UNE 19601, proporcionando a las organizaciones las herramientas necesarias para cumplir con los estándares regulatorios aplicables.

Legalteca SMT Compliances y responsabilidad penal corporativa