¿Qué aprenderás?

Programa

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LOS CRIPTOACTIVOS Y CRIPTOMONEDAS.

• Conceptos y definiciones básicas: moneda virtual, monedas digitales, criptodivisas, criptomonedas, altcoins, NFTs, stablecoins, DEFI, ETF de criptomonedas, exchange de criptomonedas y mixer. 
• Análisis de las wallets (monederos).
• Smart Contracts (Contratos Inteligentes)
• Adquisición y usos de las criptomonedas.

MÓDULO 2. CONTEXTUALIZACIÓN.

• Evolución de las criptomonedas y los criptoactivos.
• Ventajas de las criptomonedas y criptoactivos.
• Criptomonedas en la Deep Web y Dark Web
• Lucha contra el blanqueo de capitales y el crimen organizado

MÓDULO 3. EL BC Y LA UTILIZACIÓN DE CRIPTOMONEDAS Y CRIPTOACTIVOS.  

• Situación de lucha contra el blanqueo de capitales del crimen organizado y utilización de criptomonedas y/o criptoactivos.
• Uso de criptomonedas y financiación del terrorismo.
• Compliance Penal en el sector de las criptomonedas y sanciones financieras internacionales.

MÓDULO 4. EXPOSICIÓN DE CASUÍSTICAS DELICTIVAS ASOCIADAS CON CRIPTOACTIVOS. 

• Ciberestafas, Esquemas Ponzi y Fraudes Piramidales.
• Criptochiringuitos.
• Tipologías Delictivas Relacionadas con Criptomonedas.
• Financiación del Terrorismo y Restitución de la Víctima.

MÓDULO 5. ANÁLISIS DE LA OPERATIVA CON CRIPTOMONEDAS EN EL SECTOR FINANCIERO. 

• Los Cinco Grandes Riesgos Inherentes a la Inversión en Criptoactivos.
• Riesgos del Sistema y Áreas Críticas.
• Casuísticas Delictivas Asociadas con Criptoactivos. Exposición de Casos Delictivos. Valores Añadidos y Recomendaciones.

MÓDULO 6. RECOMENDACIONES SOBRE ACTIVOS VIRTUALES (AV) Y PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV).

• Señales de Alerta sobre la Procedencia de los Recursos o Patrimonio.
• Riesgos Geográficos.
• Características del Sector PSAV (Proveedores de Servicios de Activos Virtuales) Relevantes para la PBC/FT.

MÓDULO 7. NORMATIVA APLICABLE A LAS CRIPTOMONEDAS Y A LOS CRIPTOACTIVOS. 

• Regulación de Criptomonedas en España. Legislación Española y Normativa Española Específica para Criptoactivos.
• Reflexión sobre la evolución de la regulación de los criptoactivos en España y en la Unión Europea, abordando los desafíos y las oportunidades que representan los criptoactivos para las normativas fiscales y financieras.

MÓDULO 8. METAVERSO E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU RELACIÓN CON LAS CRIPTOMONEDAS.

• Introducción al metaverso y su relación con las criptomonedas. 
• Marco regulatorio del metaverso.
• Criptomonedas y la Inteligencia Artificial (IA).

Equipo docente

Juan Manuel Amador Moras. 

Teniente de la Guardia Civil - Grupo de Delitos Económicos de la UTPJ (Unidad Técnica de Policía Judicial)

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning basado en un aprendizaje autónomo donde tú organizarás "tu propio seguimiento" contando siempre con el apoyo y orientación del Equipo Académico, para lo que dispondrás con un abanico variado de Recursos Formativos:

• Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
• Preguntas/respuestas.
• Foro con resoluciones de dudas.
• Encuentros Digitales en tiempo real con carácter periódico donde el equipo docente acometerá cuestiones de actualidad y atenderá todas las dudas que planteen dudas.

Bonificación

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Consulta las fechas de las próximas convocatorias en el formulario de inscripción (pincha en BONIFICABLE y despliega las fechas) o si lo prefieres indícanos y TE LLAMAMOS (a la derecha de la pantalla).

Pago a plazos

Puedes pagar este curso en 4 plazos sin intereses. 

Precio