¿Qué aprenderás?

Programa

Módulo 1.

• Claves prácticas del Canal de denuncia y su integración en la cultura preventiva.
• Análisis de la Directiva Whistleblower y la ISO 37002 sobre gestión de sistemas de denuncia.
• Estudio de la Ley 2/2023: análisis de sus implicaciones en compliance y consideraciones clave.

Módulo 2.

• Figura del informante y sus condiciones de protección.
• Ámbito material de aplicación y ámbitos excluidos, incluyendo comunicaciones sobre infracciones.
• Análisis del Sistema interno de información y el Canal interno de información.
• Protección del anonimato del informante y la prohibición de represalias.
• Medidas de apoyo y protección frente a represalias.
• Protección de las personas afectadas por la información.
• Fundamento legitimador de las investigaciones internas y clases de investigaciones.
• Derecho fundamental en riesgo, el protocolo de investigación, el deber de diligencia, y la entrevista con el investigado.
• Tratamiento de la protección de datos en los canales de información.

Módulo 3.

• Pasos para diseñar e implantar un sistema interno de información según la Ley 2/2023.
• Modelos de procedimiento de gestión del sistema interno de información y política del sistema.
• Diez cuestiones prácticas sobre la implantación y gestión del sistema de información.

Módulo 4.

• Análisis de la figura del denunciante a través del canal externo.
• Competencias de la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) en materia de investigaciones de irregularidades.
• Información y publicitación del canal externo y recepción de informaciones.
• Trámite de admisión, instrucción y terminación de denuncias en el canal externo.
• Duración de la instrucción de denuncias a través del canal externo.
• Derechos y garantías del informante ante la AIPI y del afectado por la investigación externa.
• Consideraciones sobre la revelación pública.

Módulo 5.

• Infracciones objeto de comunicación según la Ley 2/2023.
• Análisis del régimen sancionador.
• Principios generales del sistema de garantías de la persona trabajadora.
• Tratamiento de la violencia y acoso en el lugar de trabajo.
• Responsabilidad penal de las organizaciones y conductas penales por acoso laboral y acoso sexual.
• Enfoque sobre el acoso en el ámbito laboral.

Módulo 6.

• Tratamiento del informe forensic y los requisitos básicos de la prueba pericial.
• Incidencia de la culpa in vigilando, la eficacia del modelo de organización y gestión y las medidas de prevención en relación a terceros.
• Última doctrina del TS sobre programas de cumplimiento normativo.
• Recomendaciones prácticas para mejorar el compliance.

Módulo 7.

• Análisis del Estatuto Regulador del Compliance Officer.
• Estudio de sus funciones y responsabilidades, con especial énfasis en la responsabilidad civil.
• Discusión sobre la representación procesal.
• Reflexión sobre Compliance officer vs Comité del Compliance y la externalización de funciones de Compliance.
• El papel del Compliance Officer como coordinador de las diferentes áreas de cumplimiento normativo.

Equipo docente

Ana Ramos Pérez

Abogada Senio del área Governance, Risk & Compliance de ECIJA.

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning donde  se considera fundamental para su aprovechamiento los procesos interactivos de enseñanza-aprendizaje fundamentados en la comunicación activa y constante entre profesorado y alumnado.

Recursos Formativos:

• Materiales básicos y complementarios que incluirán una gran variedad de ejemplos prácticos.
• Cada Módulo se acompañará de vídeos del profesorado experto.
• Preguntas/respuestas.
• Foro con dinamizaciones y resoluciones de dudas.

Bonificación

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